Toulouse, le 30 décembre 2024




Assemblée générale annuelle des actionnaires
et évolution de la gouvernance


• Toutes les résolutions soumises à l’Assemblée Générale Annuelle ont été
approuvées.

• Nick SANDERS est nommé nouveau Président du Conseil d'Administration.

• André Benhamou a rejoint le Conseil d'Administration en qualité de Censeur
pour le compte de l'Etat français.


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE


L'Assemblée Générale Mixte Annuelle 2024 des actionnaires de Latecoere s'est tenue ce jour
au siège social de la Société et l'ensemble des résolutions soumises au vote ont été
approuvées. Les résultats détaillés des votes sont disponibles sur le site internet de la Société :
Information réglementée - Latecoere.


ACTUALITÉS SUR LA GOUVERNANCE


A l'issue de l'Assemblée Générale Mixte Annuelle le Conseil d'Administration de Latecoere
s'est réuni et a décidé de nommer Nick Sanders comme nouveau Président du Conseil
d'Administration en remplacement de Thierry Mootz qui reste administrateur de la Société.


Nick Sanders est un ingénieur de formation qui apporte une vaste expérience de l'industrie
aérospatiale. Il possède notamment une connaissance approfondie des redressements
industriels complexes grâce à ses précédentes expériences en qualité de dirigeant et de
membre du conseil d'administration. Nick a commencé sa carrière chez Rolls Royce en
travaillant pendant 13 ans sur le développement de moteurs et le support technique. Il a
ensuite passé près d'une décennie chez Lucas Aerospace, où il a été nommé vice-président
des opérations du groupe en 1996 et où il a acquis une expérience significative dans la
conduite de programmes de redressement majeurs. En 2002, il est devenu PDG de CompAir ,
menant un rachat avec Alchemy Partners. Sous sa direction, l'entreprise est passée d’une
situation de perte importante à une situation bénéficiaire en cinq ans. Il a également occupé
le poste de PDG par intérim de Deloro Nick Stellite (un investissement de Duke Street) avant
de cofonder Better Capital. De 2010 à 2019, il a été président exécutif de Gardner Aerospace.
Il a dirigé la transformation de cette entreprise en difficulté pour en faire une entreprise en
croissance et rentable qui est devenue l'un des 8 principaux fournisseurs de pièces détachées
d'Airbus en 2018. Nick siège aux conseils d'administration de Doncasters (aéronautique et
industrie), d'Elcogen plc (carburant hydrogène ) et de Walker Precision Ltd ( défense ). Nick
est ingénieur agréé et membre de l'Institute of Mechanical Engineers et de la Royal
Aeronautical Society. Nick est un passionné d'aérospatiale de longue date et administrateur
du Royal Air Force Museum.


« Je suis ravi de rejoindre le Conseil d’administration de Latecoere en tant que Président. Je
suis impatient de travailler avec le Conseil d’administration et l’équipe de direction pour garantir
que l’entreprise réponde aux attentes de toutes les parties prenantes et réalise son plein
potentiel », a déclaré Nick Sanders.


Par ailleurs, le Conseil d'Administration a décidé de remplacer Sam Marnick par June du
Halgouët au sein de ses comités et de nommer June du Halgouët en tant que présidente du
comité des nominations et des rémunérations.


Enfin, André Benhamou a rejoint le Conseil d’Administration en qualité de Censeur pour le
compte de l’Etat français.
André Benhamou a occupé successivement les fonctions de Directeur Technique, Directeur
Général et Président de Liebherr Aerospace Toulouse, puis de Directeur Général de la Division
Aéronautique et Transport du groupe Liebherr. Il a été Vice-Président et Administrateur du
pôle de compétitivité Aerospace Valley.
Actuellement, André Benhamou est Président-Directeur Général d'IRDI Capital Croissance,
fonds d'investissement dédié aux PME de la région Occitanie, Président d'Honneur de
l'association TOMPASSE, et Administrateur du Cercle d'Oc .
Diplômé de l'ENSEA (École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications)
avec une spécialisation en électronique industrielle et médicale, et titulaire d'un Diplôme
d'Etudes Approfondies (DEA) en traitement de l'information de l'Université d'Orsay, il débute
sa carrière comme expert en informatique numérique.
André Benhamou est une figure incontournable du développement économique et industriel
de l'Occitanie et apporte en sa qualité de Censeur des analyses précieuses et expertes.


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Comités du Conseil d'Administration de Latecoere :
 Comité d'Audit, Risques et ESG
Présidente : Laurence Dors, administratrice indépendante
Membres : Thomas De Cannière et June du Halgouët


 Comité des nominations et des rémunérations
Présidente : June du Halgouët
Membres : Thomas De Cannière et Christophe Villemin



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A propos de Latecoere
Partenaire de rang 1 des grands donneurs d’ordre industriels (Airbus, BAE Systems, Boeing,
Bombardier, Dassault Aviation, Embraer, Honda Aircraft Company, Lockheed Martin, RTX, Thales),
Latecoere sert le secteur aérospatial avec des solutions innovantes pour un monde durable. Le Groupe
intervient dans tous les segments de l’industrie aérospatiale (commercial, régional, d’affaires, défense,
spatial), dans trois domaines d’activités :
• Aérostructures Europe et Amériques : portes, fuselage, voilure et empennage, bielles ;
• Systèmes d’interconnexion : câblage, meubles avioniques, systèmes embarqués ;
• Services & Produits Spéciaux : services client pour les aérostructures et les systèmes
d’interconnexion, équipements embarqués et caméras, systèmes électroniques et circuits
imprimés.
Le Groupe employait au 31 décembre 2023, 5497 personnes dans 14 pays. Latecoere est cotée sur
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