COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 24 JUIN 2025
La société Prologue (la « Société ») informe ses actionnaires que l'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 24 juin 2025 (l' « Assemblée ») a pu valablement délibérer, sous la présidence de Monsieur Olivier Balva, en sa qualité de Président Directeur Général, le quorum étant réuni.
Plus précisément, dans le cadre de l'Assemblée, les actionnaires présents ou représentés possédaient 43 340 178 actions sur les 100 549 117 actions ayant le droit de vote, lesdites actions donnant droit à 55 087 818 voix sur les 124 370 932 voix existantes.
Les actionnaires de la Société sont informés qu'avant la mise au vote des résolutions figurant à l'ordre du jour, M. Michel Seban, actionnaire de la Société, a pris la parole au nom et pour le compte du groupe familial Seban, premier actionnaire du groupe Prologue, afin de demander à l'Assemblée de se prononcer sur 6 résolutions nouvelles, à savoir :
A) Révocation de Monsieur Yves Bouget de ses fonctions d'administrateur de la Société ;
B) Révocation de Monsieur Philippe Brun de ses fonctions d'administrateur de la Société ;
C) Révocation de Monsieur Emmanuel Cennelier de ses fonctions d'administrateur de la Société ;
D) Révocation de Monsieur Jean-Marie Le Tallec de ses fonctions d'administrateur de la Société ;
E) Révocation de Madame Sophie Rigollot de ses fonctions d'administratrice de la Société ;
F) Nomination de Monsieur Michel Seban en qualité d'administrateur de la Société.
M. Michel Seban a ainsi avancé que, compte tenu des opérations récentes du groupe Prologue (cessions de M2i et d'O2i Ingénierie), il lui paraissait nécessaire de faire évoluer la gouvernance de la Société et ainsi de réduire la taille du conseil d'administration pour le porter de 11 à 7 membres et qu'il lui semblait par ailleurs légitime de proposer la nomination d'un membre du groupe familial Seban, premier actionnaire du groupe Prologue, au conseil d'administration.
Il a été précisé que les demandes de révocation n'étaient motivées par aucun grief particulier à l'encontre des administrateurs concernés, lesquels ont été vivement remerciés pour leur travail et leur implication dans les fonctions qu'ils ont occupées au service du groupe Prologue.
Les 6 résolutions nouvelles ont alors été mises au vote, à l'issue du vote des résolutions proposées par le conseil d'administration figurant dans l'avis de réunion et l'avis de convocation tels que publiés au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) du 16 mai 2025 et du 6 juin 2025.
L'Assemblée a adopté l'ensemble des résolutions proposées par le conseil d'administration ainsi que par M. Michel Seban, actionnaire de la Société ayant demandé l'inscription de résolutions nouvelles en séance.
En synthèse :
- toutes les résolutions ordinaires numérotées de 1 à 12 ont été adoptées à plus de 99%,
- toutes les résolutions extraordinaires numérotées de 13 à 17 ont été adoptées à plus de 81%,
- toutes les résolutions ordinaires nouvelles numérotées de A à F ont été adoptées à plus de 78%.
RESOLUTIONS ORDINAIRES
| Résolution |
POUR |
CONTRE |
ABSTENTIONS |
| 1 |
55 087 818 |
100,00% |
0 |
0,00% |
0 |
0,00% |
| 2 |
55 087 818 |
100,00% |
0 |
0,00% |
0 |
0,00% |
| 3 |
55 087 818 |
100,00% |
0 |
0,00% |
0 |
0,00% |
| 4 |
55 087 794 |
100,00% |
0 |
0,00% |
24 |
0,00% |
| 5 |
55 087 818 |
100,00% |
0 |
0,00% |
0 |
0,00% |
| 6 |
55 087 818 |
100,00% |
0 |
0,00% |
0 |
0,00% |
| 7 |
55 087 818 |
100,00% |
0 |
0,00% |
0 |
0,00% |
| 8 |
55 087 818 |
100,00% |
0 |
0,00% |
0 |
0,00% |
| 9 |
54 831 818 |
99,54% |
256 000 |
0,46% |
0 |
0,00% |
| 10 |
54 789 148 |
99,46% |
298 670 |
0,54% |
0 |
0,00% |
| 11 |
55 066 486 |
99,96% |
0 |
0,00% |
21 332 |
0,04% |
| 12 |
55 068 317 |
99,96% |
17 501 |
0,03% |
2 000 |
0,00% |
RESOLUTIONS EXTRAORDINAIRES
| Résolution |
POUR |
CONTRE |
ABSTENTIONS |
| 13 |
55 048 986 |
99,93% |
17 500 |
0,03% |
21 332 |
0,04% |
| 14 |
55 042 148 |
99,92% |
40 670 |
0,07% |
5 000 |
0,01% |
| 15 |
55 034 391 |
99,90% |
48 427 |
0,09% |
5 000 |
0,01% |
| 16 |
44 749 306 |
81,23% |
10 333 512 |
18,76% |
5 000 |
0,01% |
| 17 |
54 828 818 |
99,53% |
256 000 |
0,46% |
3 000 |
0,01% |
AMENDEMENTS / RESOLUTIONS NOUVELLES
| Résolution |
POUR |
CONTRE |
ABSTENTIONS |
| A |
43 325 039 |
78,65% |
660 244 |
1,20% |
11 102 535 |
20,15% |
| B |
43 325 039 |
78,65% |
3 324 374 |
6,03% |
8 438 405 |
15,32% |
| C |
43 325 039 |
78,65% |
3 324 374 |
6,03% |
8 438 405 |
15,32% |
| D |
43 325 039 |
78,65% |
3 324 374 |
6,03% |
8 438 405 |
15,32% |
| E |
43 318 693 |
78,64% |
665 244 |
1,21% |
11 103 881 |
20,16% |
| F |
46 001 913 |
83,51% |
668 856 |
1,21% |
8 417 049 |
15,28% |
A l'issue de l'Assemblée, le conseil d'administration de la Société est désormais composé comme suit :
- M. Olivier Balva (Président Directeur Général)
- M. Michel Seban
- M. Jean-Claude Canioni
- Mme Elsa Permodo
- Mme Annik Harmand
- Mme Emmanuelle Fuzessery
- M. Laurent Baudart.
Prochaine communication
Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2025, le 15 août 2025 au plus tard (après bourse).
A propos de Prologue
Avec un périmètre de chiffre d'affaires de plus de 55 M€ en 2024, Prologue est une société technologique de croissance spécialisée dans les domaines du logiciel et des services informatiques.
Présent en France, en Espagne, en Amérique Latine et aux Etats-Unis, Prologue réalise près de 75 % de son chiffre d'affaires hors de France.
En termes d'offres, le groupe s'est positionné sur les marchés en croissance à forte valeur ajoutée du Cloud, des services informatiques, du Digital, du MRM (Marketing Ressource Management).
Prologue est cotée à la Bourse de Paris sur le marché Euronext Growth (FR0010380626 ALPRG).
Nombre d'actions : 100 549 117
Publication, le 26/06/2025
Contact : actionnaire@prologue.fr
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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 24 JUIN 2025
La société Prologue (la « Société ») informe ses actionnaires que l'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 24 juin 2025 (l' « Assemblée ») a pu valablement délibérer, sous la présidence de Monsieur Olivier Balva, en sa qualité de Président Directeur Général, le quorum étant réuni.
Plus précisément, dans le cadre de l'Assemblée, les actionnaires présents ou représentés possédaient 43 340 178 actions sur les 100 549 117 actions ayant le droit de vote, lesdites actions donnant droit à 55 087 818 voix sur les 124 370 932 voix existantes.
Les actionnaires de la Société sont informés qu'avant la mise au vote des résolutions figurant à l'ordre du jour, M. Michel Seban, actionnaire de la Société, a pris la parole au nom et pour le compte du groupe familial Seban, premier actionnaire du groupe Prologue, afin de demander à l'Assemblée de se prononcer sur 6 résolutions nouvelles, à savoir :
A) Révocation de Monsieur Yves Bouget de ses fonctions d'administrateur de la Société ;
B) Révocation de Monsieur Philippe Brun de ses fonctions d'administrateur de la Société ;
C) Révocation de Monsieur Emmanuel Cennelier de ses fonctions d'administrateur de la Société ;
D) Révocation de Monsieur Jean-Marie Le Tallec de ses fonctions d'administrateur de la Société ;
E) Révocation de Madame Sophie Rigollot de ses fonctions d'administratrice de la Société ;
F) Nomination de Monsieur Michel Seban en qualité d'administrateur de la Société.
M. Michel Seban a ainsi avancé que, compte tenu des opérations récentes du groupe Prologue (cessions de M2i et d'O2i Ingénierie), il lui paraissait nécessaire de faire évoluer la gouvernance de la Société et ainsi de réduire la taille du conseil d'administration pour le porter de 11 à 7 membres et qu'il lui semblait par ailleurs légitime de proposer la nomination d'un membre du groupe familial Seban, premier actionnaire du groupe Prologue, au conseil d'administration.
Il a été précisé que les demandes de révocation n'étaient motivées par aucun grief particulier à l'encontre des administrateurs concernés, lesquels ont été vivement remerciés pour leur travail et leur implication dans les fonctions qu'ils ont occupées au service du groupe Prologue.
Les 6 résolutions nouvelles ont alors été mises au vote, à l'issue du vote des résolutions proposées par le conseil d'administration figurant dans l'avis de réunion et l'avis de convocation tels que publiés au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) du 16 mai 2025 et du 6 juin 2025.
L'Assemblée a adopté l'ensemble des résolutions proposées par le conseil d'administration ainsi que par M. Michel Seban, actionnaire de la Société ayant demandé l'inscription de résolutions nouvelles en séance.
En synthèse :
- toutes les résolutions ordinaires numérotées de 1 à 12 ont été adoptées à plus de 99%,
- toutes les résolutions extraordinaires numérotées de 13 à 17 ont été adoptées à plus de 81%,
- toutes les résolutions ordinaires nouvelles numérotées de A à F ont été adoptées à plus de 78%.
RESOLUTIONS ORDINAIRES
Résolution |
POUR |
CONTRE |
ABSTENTIONS |
1 |
55 087 818 |
100,00% |
0 |
0,00% |
0 |
0,00% |
2 |
55 087 818 |
100,00% |
0 |
0,00% |
0 |
0,00% |
3 |
55 087 818 |
100,00% |
0 |
0,00% |
0 |
0,00% |
4 |
55 087 794 |
100,00% |
0 |
0,00% |
24 |
0,00% |
5 |
55 087 818 |
100,00% |
0 |
0,00% |
0 |
0,00% |
6 |
55 087 818 |
100,00% |
0 |
0,00% |
0 |
0,00% |
7 |
55 087 818 |
100,00% |
0 |
0,00% |
0 |
0,00% |
8 |
55 087 818 |
100,00% |
0 |
0,00% |
0 |
0,00% |
9 |
54 831 818 |
99,54% |
256 000 |
0,46% |
0 |
0,00% |
10 |
54 789 148 |
99,46% |
298 670 |
0,54% |
0 |
0,00% |
11 |
55 066 486 |
99,96% |
0 |
0,00% |
21 332 |
0,04% |
12 |
55 068 317 |
99,96% |
17 501 |
0,03% |
2 000 |
0,00% |
RESOLUTIONS EXTRAORDINAIRES
Résolution |
POUR |
CONTRE |
ABSTENTIONS |
13 |
55 048 986 |
99,93% |
17 500 |
0,03% |
21 332 |
0,04% |
14 |
55 042 148 |
99,92% |
40 670 |
0,07% |
5 000 |
0,01% |
15 |
55 034 391 |
99,90% |
48 427 |
0,09% |
5 000 |
0,01% |
16 |
44 749 306 |
81,23% |
10 333 512 |
18,76% |
5 000 |
0,01% |
17 |
54 828 818 |
99,53% |
256 000 |
0,46% |
3 000 |
0,01% |
AMENDEMENTS / RESOLUTIONS NOUVELLES
Résolution |
POUR |
CONTRE |
ABSTENTIONS |
A |
43 325 039 |
78,65% |
660 244 |
1,20% |
11 102 535 |
20,15% |
B |
43 325 039 |
78,65% |
3 324 374 |
6,03% |
8 438 405 |
15,32% |
C |
43 325 039 |
78,65% |
3 324 374 |
6,03% |
8 438 405 |
15,32% |
D |
43 325 039 |
78,65% |
3 324 374 |
6,03% |
8 438 405 |
15,32% |
E |
43 318 693 |
78,64% |
665 244 |
1,21% |
11 103 881 |
20,16% |
F |
46 001 913 |
83,51% |
668 856 |
1,21% |
8 417 049 |
15,28% |
A l'issue de l'Assemblée, le conseil d'administration de la Société est désormais composé comme suit :
- M. Olivier Balva (Président Directeur Général)
- M. Michel Seban
- M. Jean-Claude Canioni
- Mme Elsa Permodo
- Mme Annik Harmand
- Mme Emmanuelle Fuzessery
- M. Laurent Baudart.
Prochaine communication
Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2025, le 15 août 2025 au plus tard (après bourse).
A propos de Prologue
Avec un périmètre de chiffre d'affaires de plus de 55 M€ en 2024, Prologue est une société technologique de croissance spécialisée dans les domaines du logiciel et des services informatiques.
Présent en France, en Espagne, en Amérique Latine et aux Etats-Unis, Prologue réalise près de 75 % de son chiffre d'affaires hors de France.
En termes d'offres, le groupe s'est positionné sur les marchés en croissance à forte valeur ajoutée du Cloud, des services informatiques, du Digital, du MRM (Marketing Ressource Management).
Prologue est cotée à la Bourse de Paris sur le marché Euronext Growth (FR0010380626 ALPRG).
Nombre d'actions : 100 549 117
Publication, le 26/06/2025
Contact : actionnaire@prologue.fr
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : l2pyZMVtZ26Xyp1yZsiZbGZlmm9lx2CYbGqXm2Nva5iXbW5jlmZhZ52dZnJjm2dq
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/92624-prologue-compte-rendu-de-lassemblee-generale-mixte-des-actionnaires-du-24-juin-2025.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur
www.actusnews.com
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