Communiqué du 4 juillet 2025 Ordinaire Actionnaires Actions Voix Extraordinaire Actionnaires Actions Voix

BENETEAU Votes par correspondance 204 15 906 265 15 951 898 Votes par correspondance 204 15 906 265 15 951 898

Assemblée Générale Mixte du 19 juin 2025 Pouvoirs au président 37 45 235 244 90 467 931 Pouvoirs au président 37 45 235 244 90 467 931
Présents 21 490 821 979 772 Présents 21 490 821 979 772
Mandats 3 206 412 Mandats 3 206 412
Nombre de titres formant le capital 82 789 840 Total 265 61 632 536 107 400 013 Total 265 61 632 536 107 400 013
Nombre total de titres ayant droit de vote 80 480 056
Nombre total de voix 128 902 022 Quorum 76,58% Quorum 76,58%


Résultat du vote

Titres ayant
Voix exprimées Voix non exprimées Votes par correspondance Vote en séance Présents & Représentés % du Capital Exclus Etat
Résolution le droit de
Exprimés Adoption
vote
Pour % Contre % Abstention Nul Blanc Pour Contre Abstention Pour Contre Abstention Actions Voix Action Voix % Actions
1 Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024 AGO 107 355 606 99,96% 41 800 0,04% 2 607 0 0 15 907 491 41 800 2 607 980 184 0 0 80 480 056 61 632 536 107 400 013 74,44% 0 0 0,00% Résolution Adoptée
Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre
2 AGO 107 355 606 99,96% 41 800 0,04% 2 607 0 0 15 907 491 41 800 2 607 980 184 0 0 80 480 056 61 632 536 107 400 013 74,44% 0 0 0,00% Résolution Adoptée
2024

3 Affectation du résultat - Fixation du dividende AGO 106 924 860 99,56% 473 153 0,44% 2 000 0 0 15 476 745 473 153 2 000 980 184 0 0 80 480 056 61 632 536 107 400 013 74,44% 0 0 0,00% Résolution Adoptée
Approbation de la convention visée aux articles L.225-38 et suivants du
4 AGO 107 022 667 99,96% 47 846 0,04% 4 500 0 0 15 899 552 47 846 4 500 655 184 0 0 80 317 556 61 632 536 107 075 013 74,24% 0 325 000 0,00% Résolution Adoptée
Code de commerce conclue avec la société GBI S.P.A
Examen et approbation des informations relatives à la rémunération versée
5 aux mandataires sociaux au cours ou attribuée au titre de l'exercice clos le AGO 106 732 283 99,38% 665 730 0,62% 2 000 0 0 15 284 168 665 730 2 000 980 184 0 0 80 480 056 61 632 536 107 400 013 74,44% 0 0 0,00% Résolution Adoptée
31 décembre 2024
Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de
6 la période allant du 1er janvier au 4 juin 2024 à Monsieur Yves LYON- AGO 107 342 239 99,95% 55 774 0,05% 2 000 0 0 15 894 124 55 774 2 000 980 184 0 0 80 480 056 61 632 536 107 400 013 74,44% 0 0 0,00% Résolution Adoptée
CAEN au titre de son mandat de Président du Conseil d'Administration
Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de
7 la période allant du 4 juin au 31 décembre 2024 à Madame Catherine AGO 106 994 870 99,62% 403 143 0,38% 2 000 0 0 15 546 755 403 143 2 000 980 184 0 0 80 480 056 61 632 536 107 400 013 74,44% 0 0 0,00% Résolution Adoptée
POURRE au titre de son mandat de Présidente du Conseil d'Administration
Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice
8 clos le 31 décembre 2024 ou attribués au titre du même exercice à AGO 106 926 830 99,56% 471 183 0,44% 2 000 0 0 15 478 715 471 183 2 000 980 184 0 0 80 480 056 61 632 536 107 400 013 74,44% 0 0 0,00% Résolution Adoptée
Monsieur Bruno THIVOYON au titre de son mandat de Directeur Général
Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice
clos le 31 décembre 2024 ou attribués au titre du même exercice, à
9 AGO 106 926 820 99,56% 471 193 0,44% 2 000 0 0 15 478 705 471 193 2 000 980 184 0 0 80 480 056 61 632 536 107 400 013 74,44% 0 0 0,00% Résolution Adoptée
Monsieur Gianguido GIROTTI au titre de son mandat de Directeur Général
Délégué
Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire de
10 AGO 107 333 221 99,94% 64 792 0,06% 2 000 0 0 15 885 106 64 792 2 000 980 184 0 0 80 480 056 61 632 536 107 400 013 74,44% 0 0 0,00% Résolution Adoptée
PricewaterhouseCoopers Audit
Renouvellement de PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de
11 Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des AGO 107 335 413 99,94% 62 600 0,06% 2 000 0 0 15 887 298 62 600 2 000 980 184 0 0 80 480 056 61 632 536 107 400 013 74,44% 0 0 0,00% Résolution Adoptée
informations en matière de durabilité
Nomination de Ernst & Young Audit en qualité de Commissaire aux
12 comptes titulaire, en remplacement de la société ACCIOR - A.R.C. dont le AGO 107 097 987 99,72% 300 026 0,28% 2 000 0 0 15 649 872 300 026 2 000 980 184 0 0 80 480 056 61 632 536 107 400 013 74,44% 0 0 0,00% Résolution Adoptée
mandat arrive à échéance
Nomination de Ernst & Young Audit en qualité de Commissaire aux
13 comptes en charge de la mission de certification des informations en AGO 107 335 413 99,94% 62 600 0,06% 2 000 0 0 15 887 298 62 600 2 000 980 184 0 0 80 480 056 61 632 536 107 400 013 74,44% 0 0 0,00% Résolution Adoptée
matière de durabilité
Changement du mode d'administration et de direction de la Société :
14 institution d'un Directoire et Conseil de Surveillance - Modification des AGE 106 508 012 99,17% 890 001 0,83% 2 000 0 0 15 059 897 890 001 2 000 980 184 0 0 80 480 056 61 632 536 107 400 013 74,44% 0 0 0,00% Résolution Adoptée
statuts
Nomination de Mme Annette ROUX, anciennement administrateur, en
15 AGO 101 867 993 94,85% 5 530 020 5,15% 2 000 0 0 10 419 878 5 530 020 2 000 980 184 0 0 80 480 056 61 632 536 107 400 013 74,44% 0 0 0,00% Résolution Adoptée
qualité de membre du Conseil de Surveillance
Nomination de Mme Catherine POURRE, anciennement administrateur, en
16 AGO 106 997 419 99,63% 400 594 0,37% 2 000 0 0 15 549 304 400 594 2 000 980 184 0 0 80 480 056 61 632 536 107 400 013 74,44% 0 0 0,00% Résolution Adoptée
qualité de membre du Conseil de Surveillance
Nomination de Mme Anne LEITZGEN, anciennement administrateur, en
17 AGO 107 005 820 99,64% 384 293 0,36% 9 900 0 0 15 557 705 384 293 9 900 980 184 0 0 80 480 056 61 632 536 107 400 013 74,44% 0 0 0,00% Résolution Adoptée
qualité de membre du Conseil de Surveillance
Nomination de Mme Marie-Hélène DICK, anciennement administrateur, en
18 AGO 104 596 742 97,40% 2 793 371 2,60% 9 900 0 0 13 148 627 2 793 371 9 900 980 184 0 0 80 480 056 61 632 536 107 400 013 74,44% 0 0 0,00% Résolution Adoptée
qualité de membre du Conseil de Surveillance
Nomination de M. Louis-Claude ROUX, anciennement administrateur, en
19 AGO 104 570 601 97,37% 2 819 512 2,63% 9 900 0 0 13 122 486 2 819 512 9 900 980 184 0 0 80 480 056 61 632 536 107 400 013 74,44% 0 0 0,00% Résolution Adoptée
qualité de membre du Conseil de Surveillance
Nomination de la Société BPIFRANCE INVESTISSEMENT SAS,
20 anciennement administrateur, en qualité de membre du Conseil de AGO 102 985 218 95,90% 4 404 895 4,10% 9 900 0 0 11 537 103 4 404 895 9 900 980 184 0 0 80 480 056 61 632 536 107 400 013 74,44% 0 0 0,00% Résolution Adoptée
Surveillance
Nomination de M. Eric LEONARD, anciennement administrateur, en qualité
21 AGO 107 316 768 99,93% 73 345 0,07% 9 900 0 0 15 868 653 73 345 9 900 980 184 0 0 80 480 056 61 632 536 107 400 013 74,44% 0 0 0,00% Résolution Adoptée
de membre du Conseil de Surveillance
Examen et approbation de la politique de rémunération des mandataires
22 AGO 98 331 545 91,56% 9 066 468 8,44% 2 000 0 0 6 883 430 9 066 468 2 000 980 184 0 0 80 480 056 61 632 536 107 400 013 74,44% 0 0 0,00% Résolution Adoptée
sociaux pour l'exercice 2025

23 Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions AGO 101 826 591 94,81% 5 571 422 5,19% 2 000 0 0 10 378 476 5 571 422 2 000 980 184 0 0 80 480 056 61 632 536 107 400 013 74,44% 0 0 0,00% Résolution Adoptée
Autorisation à consentir au Directoire, pour une durée de trente-huit mois, à
l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions à émettre, avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, ou
24 d'actions existantes au profit des salariés et/ou de dirigeants mandataires AGE 97 003 744 90,32% 10 394 269 9,68% 2 000 0 0 5 555 629 10 394 269 2 000 980 184 0 0 80 480 056 61 632 536 107 400 013 74,44% 0 0 0,00% Résolution Adoptée
sociaux de la Société et des entités liées, dans la limite de 1,5 % du capital
dont un maximum de 40 % pourront être attribués aux dirigeants
mandataires sociaux de la société cotée
Délégation de compétence à consentir au Directoire, pour une durée de
vingt-six mois, à l'effet d'émettre des actions, des titres de capital donnant
accès à d'autres titres de capital ou à l'attribution de titres de créance et/ou
25 des titres de capital donnant accès à des titres de capital de la Société, AGE 107 337 895 99,94% 60 118 0,06% 2 000 0 0 15 889 780 60 118 2 000 980 184 0 0 80 480 056 61 632 536 107 400 013 74,44% 0 0 0,00% Résolution Adoptée
avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au
profit des adhérents de Plan(s) d'Epargne d'Entreprise du groupe pour un
montant maximal de 21 000 €, à un prix fixé se
Autorisation à consentir au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, à
26 l'effet de procéder à l'annulation d'actions détenues par la Société par suite AGE 106 906 853 99,54% 491 160 0,46% 2 000 0 0 15 458 738 491 160 2 000 980 184 0 0 80 480 056 61 632 536 107 400 013 74,44% 0 0 0,00% Résolution Adoptée
de rachat de ses propres titres
27 Pouvoirs pour formalités AGE 107 355 695 99,96% 41 808 0,04% 2 510 0 0 15 907 580 41 808 2 510 980 184 0 0 80 480 056 61 632 536 107 400 013 74,44% 0 0 0,00% Résolution Adoptée




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