| 12/09/2025 19:15 |
| Compte-rendu d’Assemblée Générale Mixte du 10 septembre 2025 |
INFORMATION REGLEMENTEE
|
Compte-rendu d’Assemblée Générale Mixte
du 10 septembre 2025 Paris, le 12 septembre 2025 L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires d’EuropaCorp s’est tenue le 10 septembre 2025, au Club de l’Etoile à Paris. Etaient présents : - Monsieur Jean-Marc Lacarrère, Directeur Général ; - Monsieur Vincent Teyssot, Secrétaire Général ; - Monsieur Olivier Juramie, Commissaire aux Comptes ; - Monsieur Arnaud de Senilhes, Conseil de la Société. Au cours de cette Assemblée Générale, l’ensemble des résolutions a été adopté. Le détail des votes par résolution est présenté en annexe. A PROPOS D’EUROPACORP Fondé en 1999, EuropaCorp s’est hissé au premier rang des studios de production de films et séries en Europe. Les activités internationales du Groupe couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur cinématographique avec une expertise dans la production, la distribution en salle, les ventes internationales, TV, vidéo & VOD, et l’édition musicale. EuropaCorp est capable d’assurer créativité et qualité tout au long du cycle de vie de ses films et projets télévisuels. Le Groupe a produit ou coproduit plus de 120 films et en a distribué plus de 160 dans les salles de cinéma françaises. Depuis 1999, il a produit 10 des 20 plus grands succès français à l’international et 22 films parmi les 70 productions françaises ayant cumulé le plus d’entrées à l’international (source Le film français - 17 mai 2019). Le Groupe est également actif depuis 2010 dans la production d’unitaires et de séries TV pour les plateformes du monde entier. EuropaCorp a été créé par le réalisateur, scénariste et producteur Luc Besson. Plus d’informations sur www.europacorp.com Contacts Groupe EuropaCorp NewCap Lisa Reynaud . Relations Investisseurs . investors@europacorp.com Pierre Laurent . NewCap Régis Lefèbvre . Communication . rlefebvre@europacorp.com plaurent@newcap.fr . T. +33 (0)1 44 71 94 94 T. +33 (0)1 55 99 50 00 EuropaCorp est coté sur Euronext Growth Paris Code ISIN : FR0010490920 . Code MNEMO : ALECP ANNEXE Détail des votes Le nombre total des actions présentes et représentées s’est élevé à 102 111 542 (81,48%), ce qui représente un quorum suffisant pour l’Assemblée Générale statuant à titre ordinaire et à titre extraordinaire. % votes % votes Résultat du Résolution Objet Pour Contre vote Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos Résolution 1 88,80% 11,20% le 31 mars 2025 adoptée Approbation des comptes consolidés de l’exercice Résolution 2 88,80% 11,20% clos le 31 mars 2025 adoptée Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars > < Résolution 3 2025 99,99% 0,01% adoptée Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes établi en application de l’article L. 225- Résolution 4* 40 sur les conventions réglementées visées à 86,45% 13,55% adoptée l’article L. 225-38 du Code de commerce et approbation desdites conventions Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées Résolution 5* 86,45% 13,55% visées à l’article L. 225-42 du Code de commerce et adoptée approbation desdites Fixation du montant maximum des jetons de Résolution 6 88,50% 11,50% présence des administrateurs adoptée Constat de l'arrivée à échéance des mandats des Résolution 7 commissaires aux comptes et décision de non- 88,78% 11,22% adoptée renouvellement Autorisation d'un programme de rachat par la Résolution 8 88,51% 11,49% Société de ses propres actions adoptée Modification de divers articles des statuts de la Résolution 9 99,67% 0,33% Société et pouvoirs à cet effet adoptée Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider de l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, Résolution 10 88,51% 11,49% d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières adoptée donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou à des titres de créance Contacts Groupe EuropaCorp NewCap Lisa Reynaud . Relations Investisseurs . investors@europacorp.com Pierre Laurent . NewCap Régis Lefèbvre . Communication . rlefebvre@europacorp.com plaurent@newcap.fr . T. +33 (0)1 44 71 94 94 T. +33 (0)1 55 99 50 00 EuropaCorp est coté sur Euronext Growth Paris Code ISIN : FR0010490920 . Code MNEMO : ALECP % votes % votes Résultat du Résolution Objet Pour Contre vote Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission, par offre au public, avec suppression du droit Résolution 11 préférentiel de souscription, d'actions ordinaires 88,49% 11,51% adoptée et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou à des titres de créance Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs Résolution 12 88,49% 11,51% mobilières donnant accès immédiatement et/ou à adoptée terme au capital de la Société ou à des titres de créance dans le cadre d'une offre visée à l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de fixer le prix des émissions d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières avec Résolution 13 88,46% 11,54% suppression du droit préférentiel de souscription adoptée des actionnaires, dans la limite de 10% du capital par an Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter, conformément à l'article L. 225-135-1 du Code de commerce, le nombre de Résolution 14 88,47% 11,53% titres à émettre à l'occasion d'émissions réalisées adoptée avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue de procéder à une augmentation de capital, avec suppression du Résolution 15 88,75% 11,25% droit préférentiel de souscription des actionnaires, adoptée réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise Limitation globale des autorisations d'émission en Résolution 16 88,80% 11,20% numéraire adoptée Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de Résolution 17 valeurs mobilières donnant accès au capital de la 88,50% 11,50% adoptée Société en rémunération de titres apportés dans le cadre d'une offre publique d'échange initiée par la Société Contacts Groupe EuropaCorp NewCap Lisa Reynaud . Relations Investisseurs . investors@europacorp.com Pierre Laurent . NewCap Régis Lefèbvre . Communication . rlefebvre@europacorp.com plaurent@newcap.fr . T. +33 (0)1 44 71 94 94 T. +33 (0)1 55 99 50 00 EuropaCorp est coté sur Euronext Growth Paris Code ISIN : FR0010490920 . Code MNEMO : ALECP % votes % votes Résultat du Résolution Objet Pour Contre vote Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission Résolution 18 d'actions ordinaires de la Société dans la limite de 88,46% 11,54% adoptée 10% du capital social, en rémunération d'apports en nature consentis à la Société Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, Résolution 19 88,47% 11,53% avec suppression du droit préférentiel de adoptée souscription, dans le cadre d'un échange de titres financiers Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription Résolution 20 88,51% 11,49% ou d'achat d'actions aux salariés ou mandataires adoptée sociaux de la Société et des sociétés liées Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites Résolution 21 d'actions existantes et/ou à émettre de la Société 88,48% 11,52% adoptée aux salariés ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés liées Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital Résolution 22 88,77% 11,23% social par incorporation de primes, réserves, adoptée bénéfices ou autres Autorisation à donner au Conseil d'administration Résolution 23 à l'effet de réduire le capital social par annulation 88,52% 11,48% adoptée d'actions Résolution 24 Pouvoirs en vue des formalités 88,79% 11,21% adoptée (*) Pour ces résolutions, les actions détenues par Front Line et M. Luc Besson (15 600 226 actions) n’ont pas été prises en compte dans le calcul du quorum et dans les votes exprimés. Contacts Groupe EuropaCorp NewCap Lisa Reynaud . Relations Investisseurs . investors@europacorp.com Pierre Laurent . NewCap Régis Lefèbvre . Communication . rlefebvre@europacorp.com plaurent@newcap.fr . T. +33 (0)1 44 71 94 94 T. +33 (0)1 55 99 50 00 EuropaCorp est coté sur Euronext Growth Paris Code ISIN : FR0010490920 . Code MNEMO : ALECP |